kara para soruşturmaları

POS tefeciliği MASAK radarında

Yüksek kredi kartı limitlerini nakde çevirmek isteyenlerin başvurduğu yasa dışı POS tefeciliğinde, 185 bin lira üzerindeki işlemlere getirilen zorunlu MASAK bildirimi sınırı, yeni taktikleri beraberinde getirdi. Denetim eşiğine yakalanmamak için büyük tutarları küçük parçalara bölerek yapılan işlemlere piyasada "şirinler yöntemi" adı veriliyor. Kuyumcular üzerinden sahte altın alışverişiyle yürütülen bu yöntem, yasa dışı bahis ve kara para soruşturmaları kapsamında mali suçlarla mücadele birimlerince yakından takip ediliyor.